« Atgal
1) 2013 m. liepos 15 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas) dienai AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) buvo išleidusi 42 731 977 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurios iš viso suteikia 42 731 977 balsų.
2) Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo trys Bendrovės akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 021 848 vienetų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus. Susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo 42 021 848 jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų balsų.
3) Visuotiniame akcininkų susirinkime buvo užfiksuotas susirinkimo kvorumas.
4) Visuotiniam akcininkų susirinkimui buvo pateikta:
– visuotiniam akcininkų susirinkimui nepateiktas nei vienas įgaliojimas.
5) Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepateikta nei viena balsavimo teisės perleidimo sutartis.
6) Visuotiniame akcininkų susirinkime:
– asmeniškai atstovauta – 3 383 akcijų;
– pagal įgaliojimą atstovauta – 0 akcijų;
– balsuota raštu, užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį, – 42 018 465 akcijų;
– bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 42 021 848;
– įstatinio kapitalo dalis, kuriai atstovauta balsuojant, – 98,34 proc.
7) Visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais balsuota:
1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir AB „Kauno energija“ nepriklausomo audito komiteto nario atlygio už atliekamas funkcijas audito komitete nustatymo.
Nuspręsta. Pritarti AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir nustatyti, kad nepriklausomam audito komiteto nariui už atliekamas funkcijas AB „Kauno energija“ audito komitete pagal paslaugų teikimo sutartį būtų mokamas 1 000 Lt mėnesinis atlygis, atskaičius privalomus mokesčius pagal sutartį.
Akcininkų balsavimo rezultatai. „už“ – 42 021 848 balsai, „prieš“ – nėra. Sprendimas priimtas.
2. Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario rinkimo vietoj Lietuvos Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės.
Nuspręsta. Išrinkti AB „Kauno energija“ veikiančios stebėtojų tarybos nariu Valį Venslovą (Lietuvos Respublikos pilietį, asmens kodas _____, gyvenantį __________, Lietuvos Respublika).
Akcininkų balsavimo rezultatai: „už“ – 42 021 848 balsai, „prieš“ – nėra. Sprendimas priimtas.
3. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Nuspręsta:
1. Išrinkti apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „AUDITAS“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2013–2015 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos auditui atlikti.
2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 30 500,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 29 100,00 Lt plius PVM, 2015 metų – 29 100,00 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudų apskaitos audito paslaugos kaina už 2013 metų audito atlikimą yra 3 900,00 Lt plius PVM, 2014 metų – 3 800,00 Lt plius PVM, 2015 metų – 3 800 Lt plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
Akcininkų balsavimo rezultatai. „už“ – 42 021 848 balsai, „prieš“ – nėra. Sprendimas priimtas.
